توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات من تجار مجوهرات تتعلق بشكوك حول مقتنيات بعض الزبناء الذين اقتنوا كميات كبيرة مـن الـذهـب.
وأفادت مصادر مطلعة أن الإشعارات صادرة عـن تجار بطنجة والدار البيضاء والناظور وتهم مقتنيات متتالية بقيم تتجاوز المعتاد، ما أثار الشكوك.
ويعد قطاع المجوهرات من الجهات الملزمة بالتبليغ لدى الهيئة فـي حالـة ملاحظات تعاملات مشتبه فيها.
وسبق للهيأة وإدارة الجمارك أن التقتا بمهنيي قطاع المجوهرات، من أجل حثهم على مزيد من الحذر وضرورة التبليغ عن أي تعاملات مشبوهة للجهات المكلفة بالمراقبة.
وأفادت مصادر جريدة “الصباح” أن أباطرة مخدرات وأصحاب أموال متأتية من نشاطات غير شرعية أخـرى يلجؤون إلى محلات بيع المجوهرات
لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة.
عذراً التعليقات مغلقة